本公司的股東大會為股東與董事會的溝通平台。誠如本公司之公司章程細則第66條所述，董 事會可酌情召開股東特別大會，而根據公司條例規定，股東特別大會亦可按要求召開，或如 董事會未能妥為召開會議，則請求人可自行召開股東特別大會。妥為召開會議，則請求人可自行召開股東特別大會。，則請求人可自行召開股東特別大會。
為進一步加強少數股東之權利，本公司已採取於股東週年大會及股東特別大會上提呈之所有 決議案，須按股數投票表決。
本公司遵照上市規則規定，按照第13.39(4)條，於其召開股東大會之通函中披露股東享有要求享有要求要求 按股數投票表決之權利及程序。及程序。程序。
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根據本公司之公司章程細則第74條，任何提呈大會投票表決的決議案須以舉手方式表決，惟 於宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，或撤回任何其他以投票方式表決之要求之時，，或撤回任何其他以投票方式表決之要求之時，或撤回任何其他以投票方式表決之要求之時，
以下人士可要求按股數投票表決：可要求按股數投票表決：要求按股數投票表決：
(i) 該大會主席；或
(ii) 不少於當時有權在會上投票的三名親身出席的股東或受委代表；或
(iii) 佔全體有權在該會議上投票的所有股東總投票權不少於十分之一的一名或多名親身出席佔全體有權在該會議上投票的所有股東總投票權不少於十分之一的一名或多名親身出席 股東或其受委代表；或；或
(iv) 持有獲授予權利於會上投票的股份的一名或以上的親身出席股東或受委代表，而該等股
份合計之繳足股本須不少於所有獲授予該等權利股份的繳足股本總額的十分之一；或
(v) 倘本公司上市之指定證券交易所不時頒佈之規例，或本公司適用司法權區法例可能規定 須按股數投票表決，則由大會主席或任何董事提出。
企業管治報告
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下表詳述二零零六年度董事會及委員會會議的出席紀錄概要：
二零零六年會議出席率╱
舉行會議數目
董事會 審核委員會 提名委員會 薪酬委員會
年內召開會議次數 5 4 2 3
集團執行董事
Horst Julius Pudwill先生1 5/5 1/1
鍾志平博士太平紳士 5/5
陳建華先生 5/5
陳志聰先生 5/5
Stephan Horst Pudwill先生2 3/3
非執行董事
張定球先生3 4/5 2/2 3/3
獨立非執行董事
Joel Arthur Schleicher先生4 4/5 4/4
Christopher Partrick Langley先生OBE 5/5 4/4 2/2 3/3
Manfred Kuhlmann先生 5/5 4/4 2/2 3/3
會議日期 二零零六年
四月十一日
二零零六年 四月十一日
二零零六年 五月二十二日
二零零六年 五月二十二日 二零零六年
五月二十二日
二零零六年 五月二十二日
二零零六 年十一月七日
二零零六年 八月十八日 二零零六年
八月二十二日
二零零六年 八月二十一日
二零零六年 十一月六日 二零零六年
十一月七日
二零零六年 十一月六日 二零零六年
十二月六日 附註：
1. 獲委任為提名委員會主席，於二零零六年九月一日生效 2. 獲委任為本集團執行董事，於二零零六年五月二十二日生效
3. 薪酬委員會主席，自二零零六年九月一日起辭任提名委員會主席，但仍為提名委員會成員 4. 審核委員會主席